⛔️ انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان بدون درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها ممنوع شد
👤 رئیس‌کل بانک‌مرکزی طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها تاکید کرد در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون‌بانکی و بین‌بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مذکور نگهداری نمایند.
⭕️ در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.
⭕️ یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.
ثبت ديدگاه